董事会决议（最新11篇）
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公司董事会议决议 篇一
××有限责任公司第三届董事会。监事会任期已满，根据《公司章程》、《公司法》的相关规定需进行换届选举。第四届董事会、监事换届选举工作的事宜如下：
一第四届董事会、监事换届选举工作的时间拟定于20xx年元月9日上午召开股东会进行。
二第四届董事会、监事的组成：按照《公司章程》的规定，第四届董事会由五人董事组成，董事由上届董事会推荐候选人全体股东选举产生。董事会设董事长一名，由董事选举产生。董事任期自股东大会通过之日起三年。监事的选举按照《公司章程》的规定，设监事一名，由股东会选举产生，任期三年。
三董事。监事任职资格：1遵守公司章程，忠实履行职务，维护公司利益。2有较强的组织才能。管理才能和专业技能。3必须拥有公司的股份，是合法的股东。4在近五年内没有严重失职行为。5《公司法》和《公司章程》规定的不得担任董事、监事的人员不能任职。
五换届选举的程序：1 第三届董事会推荐第四届董事候选人、监事候选人进行资格审查。2 由董事会拟定第四届董事会换届选举的议案，交股东会审议通过后进行选举。3 本次换届选举实行等额选举，董事会设5人，监事设1人。由换届选举工作领导小组宣布第四届董事会董事候选人、监事候选人名单。4 董事、监事的选举由股东无记名投票的方式进行表决，在公司股份满5000元为一票，累计计票。公司总票数275票，得票过半数者当选，若出现空缺，由董事会再次推荐候选人进行选举。5 董事选举产生后，召开第四届董事会第一次会议，选举董事长。六股东因故不能亲自参加投票者，可书面委托他人。
以上议案妥否请个位股东审议
××有限责任公司
年月日
董事会会议决议书 篇二
(公司名称)有限公司董事会决议
(公司名称)有限公司于 年 月 日 市 路 号召开董事会会议。应参加会议董事为 人，实际参加会议董事 人，符合××有限公司章程规定，会议有效。与会董事就本公司作为独家发起人，采取社会募集方式设立××股份有限公司(以下简称股份公司)事宜，经过讨论以举手表决方式，以 票赞成， 票反对，通过了以下决议：
1.本企业作为独家发起人，采用社会募集方式设立股份公司。
2.本次设立股份公司将本企业的部分经营性资产、业务及相干负债重组，以经有关中介机构评估后的净资产折股投入股份公司，该净资产值以××省国有资产管理局确实认数为准。
3.本次资产重组的原则有：
①剥离非经营性资产，提高股份公司的赢利能力；
②剥离不良资产，优化股份公司的资本结构；
③杜绝同业竞争，减少关联交易，关联交易应完全按市场原则来进行。
4.本公司将上述净资值按65%的比例折股投入股份公司，作为发起人认购股。
5.股份公司在资产重组完成后，应及时完成注册手续，早日向中国证监会申报材料，以便向境内社会公众公开发行A股，同时在证券交易所上市交易。
6.本企业作为股份公司的独家发起人，在本次设立股份公司过程中，承担下列权利和义务：
①按约定的时间和方式认购股份公司股份；
②本企业认购股份公司的股份在3年内不得转让；
③设立股份公司的费用，在股份公司成立后，由股份公司承担；如果未能成立的，由本企业承担。
7.由×××，×××……等 人共组成股份公司筹委会，其中委托×××为主任。
8.现授权股份公司筹委会负责办理股\www.lamamei.com\份公司设立股票发行与上市的一切相干事宜。
本决议符合《中华人民共和国公司法》的规定。
出席会议的董事签名：
日期
公司董事会议决议 篇三
各位股东及股东代表：
20xx年6月17日下午，公司收到中国证监会陕西监管局转来的三份文件，包括：《河南省交通厅文件》(豫交计【20xx】211号);《河南高速公路发展有限责任公司文件》(豫高司人【20xx】472号);《开封市交通局文件》(汴交文【20xx】7号)(该事项详见20xx年6月20日公司披露的《公告》)。
20xx 年6 月17 日下午，万隆亚洲会计师事务所有限公司陕西分所到河南省工商行管理局进行企业案查询时，获取了三份文件，内容如下：
1、《开封市人府文件》汴[20xx]57号《关于省高发公司参与大广线开封至通许段高速公路建设的通知》,时间为：20xx年8月28日，主要内容为：为了确保大广线开封至通许段高速公路建设工程于20xx年11月实现竣工通车的目标，自20xx年8月28日起，由河南高速公路发展有限责任公司(以下简称“高发公司”)行使业主对项目的建设管理权限。河南海星高速公路发展有限公司(以下简称“海星高速”)其名称和业主地位不变，关于大广线开封至通许段高速公路产权问题。根据省府和交通厅领导指示精神，该项目在建成通车后的三个月之内，海星高速应将高发公司所投入的资金、利息、管理费用全部返还，同时恢复特许经营权。否则，将由高发公司与海星高速组成股份公司，并由高发公司控股该项目，具体股权比例另行核定；
2、《河南高速公路发展有限责任公司文件》豫高司函[20xx]50号《关于停止许可处分河南海星高速公路发展有限公司股权的函》,时间为： 20xx年7月12日，主要内容为：按照高发公司与海星集团、海星高速签订的协议：如海星集团不能在大广线开封至通许段高速公路建成通车后三个月内，返还高发公司所投入的资金、利息、管理费用，则由海星集团和高发公司共同组成大广线开封至通许段高速公路项目法人，并由高发公司控股，或者由海星集团将海星高速的全部股权转让给高发公司。目前海星集团、海星高速并未履行其义务和承诺，已经严重违约，致使高发公司投入的9.1亿元国有资产的安全无法得到保障，基于以上事实，高发公司请河南省工商行管理局暂不予许可办理海星集团及海星高速的股权变更等相关事宜，以避免不必要的纠纷并保证国有资产的安全；
3、《河南高速公路发展有限责任公司、西安海星科技投资控股(集团)有限公司、河南海星高速公路发展有限公司关于投资建设大广线开封至通许段高速公路协议书》,时间无，主要内容为：自20xx年8月28日，大广线开封至通许段高速公路工程由高发公司作为投资主体之一行使业主对项目的建设管理权限；海星集团投资主体之一的地位不变，海星高速的名称和业主地位不变。如海星集团在大广线开封至通许段高速公路建成通车后三个月内，返还高发公司所投入的资金、利息、管理费用等项目投资资金，则恢复海星集团对项目的全部权力、权益。否则由海星集团和高发公司共同组成股份制项目法人公司并由高发公司控股，或者由海星集团将海星高速的全部股权转让给高发公司，具体的合资或者股权转让内容在该原则的指导下另行商定。
公司获取的上述6份文件均表明本公司所投资的海星高速实际已丧失了对大广线开封至通许段高速公路项目的运营管理权、收费权、经营权，万隆亚洲会计师事务所有限公司陕西分所在补充审计时发现海星高速对大广线开封至通许段高速公路运营管理权、收费权、海星高速公章、相关人员等已被河南开通高速公路有限公司接收，海星高速从20xx年3月起帐面上就没有体现过大广线开封至通许段高速公路收费权收入，且目前海星高速还在承担巨额的贷款利息。
鉴于海星高速现状，公司认为海星高速已丧失了对大广线开封至通许段高速公路项目的实质控制权与特许经营权，海星高速的公路收费权实质受限，无经营收入，仍在支付巨额的贷款利息，亏损巨大。按照谨慎性原则，董事会对公司持有海星高速35%股权的长期股权投资现有余额全额计提减值准备。
请予审议。
公司董事会议决议 篇四
为进一步完善公司法人治理结构，促进公司董事会科学、高效决策以及初步建立对公司管理层绩效评价机制和激励机制，参照《上市公司治理准则》的有关规定，拟再设立董事会下设的战略决策委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，其基本职责、人员构成如下：
1、战略决策委员会：(5人)
主任委员：王江安
组成人员：王江安、童 永、熊良平、汤书昆(独立董事)、方锡邦(独立董事);
主要职能：(1)制定公司长期发展战略；
(2)为股东大会、董事会决策提供专业报告；
(3)对公司重大投资决策进行监督、核实、评价。
2、审计委员会：(3人)
主任委员：王才焰
组成人员：王才焰、周学民(独立董事)、白 羽；
主要职能：(1)提议聘请或更换外部审计机构；
(2) 监督公司的内部审计制度及其实施；
(3)负责内部审计与外部审计之间的沟通；
3、提名委员会：(5人)
主任委员：王江安
组成人员：王江安、宋同发、杨亚平、汤书昆(独立董事)、方锡邦(独立董事);
主要职能： (1) 研究董事、高级管理人员的选择标准和程序并提出建议；
(2)广泛搜寻合格的董事和高级管理人员的人选；
(3)对董事候选人和高级管理人选进行审查并提出建议。
4、薪酬与考核委员会：(5人)
主任委员：汤书昆(独立董事)
组成人员：王江安、杨亚平、童 永、汤书昆(独立董事)、周学民(独立董事);
主要职能：(1)负责制定董事、监事与高级管理人员考核的标准，并进行考核；
(2)负责制定、审查董事、监事、高级管理人员的薪酬政策与方案；
(3)授权董事会制定具体的工作职责和议事规则，组织实施。
安徽安凯汽车股份有限公司董事会
20xx年5月18日
公司董事会议决议 篇五
会议主持人 宣布股份有限公司第一届董事会第一次会议召开
一、宣读关于提名 先生为股份有限公司董事长的议案；
二、根据董事长的提名，聘任 先生担任股份有限公司总经理的议案；
三、根据当选公司董事长 先生的提名，聘任 女士担任股份有限公司董事会秘书的议案；
四、宣读第一届董事会第一次会议决议并全体董事签字
五、与会董事阅读第一届董事会第一次会议记录并签字
股份有限公司董事会
年 月 日
关于提名 为股份有限公司董事长的议案
各位董事：
我代表股份有限公司(以下简称股份公司)董事推荐 先生为股份公司董事长候选人。
现就其个人简历介绍如下：
董事长候选人 先生：
请各位董事审议。
股份公司全体董事
年 月 日
董事会决议 篇六
根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本出资人决定：同意修改公司章程，具体修改内容见“x有限公司章程修正案”。
杭州有限股东
法人(含其他组织)股东盖章：
把章程里关于地址的约定做下修改。
年月日
公司董事会议决议 篇七
第一届董事会第一次会议议程
会议主持人 宣布股份有限公司第一届董事会第一次会议召开
一、宣读关于提名 先生为股份有限公司董事长的议案；
二、根据董事长的提名，聘任 先生担任股份有限公司总经理的议案；
三、根据当选公司董事长 先生的提名，聘任 女士担任股份有限公司董事会秘书的议案；
四、宣读第一届董事会第一次会议决议并全体董事签字
五、与会董事阅读第一届董事会第一次会议记录并签字
股份有限公司董事会
年 月 日
关于提名 为股份有限公司董事长的议案
各位董事：
我代表股份有限公司(以下简称股份公司)董事推荐 先生为股份公司董事长候选人。
现就其个人简历介绍如下：
董事长候选人 先生：
请各位董事审议。
股份公司全体董事
年 月 日
董事会决议 篇八
股东会\董事会决议(个人合作经营模式)
兹有 向中国 银行 分行申请工程车辆(或机械设备)按揭贷款，贷款金额(大写) 元整，期限为 个月，用于购买 ，经本公司股东(董事)于 年 月 日召开全体股东/董事会议，形成如下决议：一、同意所购工程车辆(或机械设备)以 公司名义抵押(或抵押公证)，合作经营期限长于上述贷款期限。二、该工程车辆(或机械设备)实际上产权属于 私人财产，我公司作为法律上的产权所有人，授权工程车辆(或机械设备)的车主将上述财产用作银行抵押资产，而我公司无权另行办理该车抵押等经济方面的手续。 三、我公司负责协助办妥借款人车辆上牌(或抵押公证)、保险等手续，并负责在所有手续办妥后将发票、保险单、机动车登记证书、抵押公证原件及保险发票、车辆行驶证的复印件等资料交回抵押权人银行。四、在上述借款人未还清贷款之前，未经贷款银行同意，我公司不予办理该车车籍的转让手续。
所有股东/董事签名：
单位名称：(公章)
年 月 日
董事会决议范本 篇九
xx有限公司董事会决议
会议时间： 年 月日
会议地点：
现任董事会成员：
出席会议的人员：
决议事项：
有限公司董事会第 次
会议于20 年月日在 召开。 本公司全体董事出席会议。经研究，全体董事一致同意通过以下决议：
一、同意本公司与 共同出资成立 有限公司（新）。
二、 有限公司（新）注册资金为 万元，本公司占其中 %股权，以形式出资。
三、有限公司（新）经营范围是：
四、声明：本次会议参加人员已达公司章程规定，所作决议均为有效决议。
董事长： 副董事长： 董事：
（盖公章）
年月日
董事会决议 篇十
关于同意公司对外提供担保的董事会决议
年月日，公司(简称“公司”)召开了公司的第届第次会议，应到董事名，实到董事名，符合公司章程和公司法的有关规定。本次董事会的召开合法有效，经审议，出席会议的董事一致通过以下决议：
1、同意公司为公司因履行 有限公司《经销协议》所产生的全部债务提供连带清偿保证，在保证期间按照《保证合同》的约定承担不可撤销的连带保证责任；
2、同意授权先生/女士负责签署相关的保证合同等法律文件。
特此决议
公司董事会
年月日
董事签名(按印或盖章)：
董事会决议 篇十一
根据《公司法》对公司董事会的有关规定，董事会的决议应当包含以下内容：
1.会议基本情况：会议时间、地点、会议性质(界次、临时)。
2.会议通知情况及董事到会情况：会议通知的时间、方式(按公司章程规定)；董事实际到会情况。
董事会会议应由1/2以上的董事出席方可举行。
3.会议主持情况：董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长召集和主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。
4.议案表决情况：
董事会决议的表决，实行一人一票。董事会的具体表决结果，持赞同意见的董事数占董事总数的比例。
董事会会议必须经全体董事的过半数通过。
5.签署：董事会决议，由到会董事签字。
(代行签字的，应当附董事的授权委托书。)