董事会股东决议公告(精选3篇)
董事会股东决议公告(精选3篇)
董事会股东决议公告篇1
重要提示:本公司董事会及其董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
公司_____________年临时股东大会选举产生的第二届董事会于_______年____月1日在__________召开第一次会议。会议应到董事9人,实到董事9人。公司监事和有关高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。会议由______先生/女士主持。经董事会审议,表决通过了如下决议:
一、会议选举______先生/女士为公司董事长。任期至__________年_______月。
二、会议选举______先生为公司副董事长。任期至______年______月。
三、经董事长提议,聘任______先生为公司总经理;聘任______先生为公司董事会秘书。任期至_________年_______月。
四、经总经理提议,聘任______先生为公司副总经理;聘任______女士为公司副总经理;聘任______先生为公司财务总监;聘任______先生为公司总工程师。任期至______年_____月。
特此公告。
___________公司董事会
_________年____月_______日
董事会股东决议公告篇2
股东会决议
出席会议股东:、、……
本次股东会于年月日在(地点)召开,本次会议的召集程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定。
公司股东会成员人,出席本次会议的股东人,代表公司股东%表决权,所作出的决议经公司股东表决权%同意通过,符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定。决议内容如下:
一、同意。
二、同意。
……
同意就上述决议事项修改公司章程相关条款或重新制定公司章程。
全体股东:(签名或盖章)
年月日(公司盖章)
董事会股东决议公告篇3
股东会决议
年月日我公司召开股东会,会议就本公司向借款事项进行研究,并达成如下决议:
一、全体股东一致同意本公司向借款人民币万元整(小写:)。借款的具体事宜以编号为:借款合同为准。
二、全体股东一致同意就本公司的该项借款承担连带担保责任。
股东签字:
单位:(签章)
年月日